Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında ikinci dalga operasyonu
Ozan elektronik para soruşturmasına yeni dalga: 72 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye
yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon
gerçekleştirdi.
Suç gelirlerinin aklanması ve “pos tefeciliği” şüphesiyle bağlantılı olarak 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilerin edindiği toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Soruşturma dosyasında, şirketin yasadışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendiriliyor. Elektronik para kuruluşu statüsünün, para akışını meşru gösterme amacıyla kullanıldığına ilişkin tespitler MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklendi.
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede;
Sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı,
Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği,
İç denetim ve kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde zayıf bırakıldığı,
Ozan Elektronik’in sahibi Ozan Özerk ile ilişkili Aveon Global Sigorta A.Ş. ve Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden aklama zinciri kurulduğu belirlendi.
İlk Operasyonda 6 Tutuklama Yapılmıştı
31 Ekim 2025’teki ilk operasyon kapsamında şirket üst yönetimine yönelik işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konulmuş ve şirkete TMSF kayyımı atanmıştı.
Bu Kez Hedef: Şirketin İç Yapısı
Yeni dalga operasyon, yalnızca yöneticileri değil, şirketin teknik ve operasyonel kadrolarını da kapsadı. Soruşturma kapsamında;
Eski yönetim kurulu üyeleri,
Bilgi teknolojileri personeli,
Risk yönetimi ve iç denetim çalışanları,
Yazılım geliştiricileri,
Finans ve muhasebe yöneticileri
hakkında pos tefeciliği ve suç gelirlerini aklama suçlarına iştirak ettiklerine dair kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi.
Bu kapsamda tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin öncül suçlardan sonra edindikleri;
2 konut
2 arsa
3 araç
toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.