Fon şirketi yöneticilerinin malvarlığı hareketleri donduruldu
Bakan Gürlek, Katılımevim (KTLEV) payına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın mali ayağında Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu. Geniş kapsamlı dondurma işlemi, SPK’nın 17 Eylül’de 7 portföy şirketinin fonlarına yönelik tasfiye kararından 4 gün sonra geldi...
Dört gün sonra gelen tedbir: Fon şirketi
yöneticilerinin malvarlığı hareketleri donduruldu
SPK, 17 Eylül’de Katılımevim payındaki işlemler dahil olmak üzere çeşitli hisselerde manipülasyon şüphesiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve işlem yasakları getirmişti.
9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİ VE YETKİLİLER İÇİN DONDURMA KARARI
Gürlek, soruşturmanın mali boyutunun da genişletildiğini açıkladı.
Buna göre; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.
Malvarlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi, azaltılması veya kaçırılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere gönderildi.
EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KAPSAMDA
Tedbir yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadı.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin de Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
GÜRLEK: BÜTÜN ADLİ VE MALİ İMKÂNLAR KULLANILACAK
Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının vatandaşların haklarını korumak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın izini sürmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.”
SPK KARARINDAN 4 GÜN SONRA
Geniş kapsamlı dondurma kararı, SPK’nın 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarına yönelik işlemleri durdurması ve tasfiye sürecini başlatmasının 4 gün ardından geldi.
Soruşturmada 18 Eylül’de de aralarında fon yöneticilerinin bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbirleri uygulandığı açıklanmıştı. Bugünkü kararla mali tedbirlerin kapsamı şirket yöneticileri, yetkilileri ve yakınlarının malvarlığı işlemlerine kadar genişletildi.
İSVİÇRE HESAPLARINA 15 MİLYON DOLAR VE 25 MİLYON EURO TRANSFER
Soruşturmanın mali incelemesinde, bazı fon yöneticilerinin yüksek tutarlı yurt dışı para transferleri de tespit edilmişti.
Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı ilk bulgulara göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği ortaya çıkmıştı.
Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.
Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.
Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.