Kara para trafiği korkunç boyutlarda
MALİ Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporuna göre, 2010’da 10 bin 251 olan şüpheli işlem bildirimleri sayısı 36 bin 483’e yükseldi, şüpheli işlem bildirimleri 1 yılda yüzde 42,6 oranında arttı...Kara para trafiği ürkütücü boyutlarda
Bankaların, para kaynağına ilişkin şüpheli işlem bildirimleri; 4 yılda büyük artış gösterdi....
.
2010’da 10 bin olan bildirim sayısı, 2014’te % 256 artışla 36 bin 483’e çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) 2014 Faaliyet Raporu’na göre, 2010 yılında 10 bin 251 olan şüpheli işlem bildirimleri sayısı 2014’te 2,5 kat artarak; 36 bin 483’e yükseldi. 2011’de 8 bin 739 olan şüpheli bildirimler, 2012’de 15 bin 318, 2013 yılında 25 bin 592’ye ulaştı. Şüpheli işlem bildirimleri son 1 yılda yüzde 42,6 oranında arttı.
İhbar bankalardan
MASAK’ın performans hedefinde 14 bin olarak belirlenen şüpheli işlem bildiriminin 36 bini geçmesi kurumun beklentilerinin çok aşıldığını ortaya koydu. 2014 yılında MASAK’a ulaşan ihbarın yüzde 85’e karşılık gelen 31 bin 146’sı, bankalar tarafından bildirilirken; bankaları 2 bin 65 bildirim ile finansman şirketleri, 1677 bildirim ile PTT, 693 ile sigorta şirketleri, 498 ile döviz büroları-kıymetli maden aracı kuruluşları izledi.
Savcılıklar ve mahkemeler tarafından verilen adli talepler de, 2014 yılında 145 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz 2014 yılı içerisinde 55 ülkenin yurtdışı muadil kuruluşları tarafından toplam 265 istihbari bilgi isteği ile 24 adet kendiliğinden istihbarat paylaşımı yapıldı. Türkiye’nin kara para ve şüpheli işlemlerle ilgili istihbarat paylaşımında ABD başı çekti.
ABD ile paylaşım
ABD, 154 kişi/şirket hakkında bilgi talep ederken, Türkiye’nin ABD’den hakkında bilgi talep ettiği kişi/şirket sayısı 11 oldu. Almanya 119, Belçika 131, Hollanda 89, İngiltere 67 kişi/şirket için Türkiye’den bilgi talep etti.
477 bireysel ve kurumsal ihbarın alındığı 2014 yılında, adli talepler ile ihbarların konulara göre dağılımına bakıldığında; vergi kaçırma, dolandırıcılık, el koyma amaçlı rapor talebi, haksız kazanç elde etme, şüpheli para hareketleri, tefecilik, suç gelirlerinin aklanması başı çekti. MASAK tarafından uygulanan idari para cezası tutarı 5 yılda 37.4 milyon liraya ulaştı.
