İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi...
Payco’ya kara para operasyonu:
Şirket mühürlendi, 11 gözaltı!
Yasa dışı bahis ile forex dolandırıcılığından elde edilen kirli
parayı akladığı öne sürülen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonda şirketin suç organizasyonu gibi yapılandığı tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Türkiye’nin finans sistemine sızan kara para trafiğine yönelik operasyonun kapsamının oldukça geniş olduğu belirtildi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI İNCELEMELERİ SÜRECİ AYDINLATTI
Soruşturma dosyasında bulunan TCMB denetim raporları ile MASAK tarafından hazırlanan analizler, yasa dışı bahis ve forex kaynaklı gelirlerin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Elde edilen paraların daha sonra hem Türkiye’de hem de yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
ORGANİZE YAPI TESPİT EDİLDİ
Başsavcılığın açıklamasına göre, elde edilen bulgular şirketin bireysel suçlardan öte hiyerarşik ve planlı şekilde faaliyet yürüttüğünü gösteriyor. İncelemelerde, 1 lider, ona bağlı 3 yönetici ve talimatları yerine getiren 7 üyeden oluşan yapı içerisinde çok sayıda riskli ve suç bağlantılı finansal hareket gerçekleştirildiği anlaşıldı.
DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, tespit edilen adreslere İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği değerlendirilen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin tamamına el konuldu.