AKP Reza Zarrab’ı neden gözden çıkardı?..
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ve 11 aydır bekletilen raporun sonuç bölümünde, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi, MASAK ve Hazine’nin Zarrab’ın şirketlerini “karapara, vergi, dış ticaret” incelemesine alması isteniyor...Bakanlıktan Reza Zarrab’a bir şok daha
Reza Zarrab’ın şirketleriyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
müfettişlerinin hazırladığı ve 11 aydır bekletilen raporun sonuç kısmında, yurt
dışındaki şirketlere yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin ‘ciddi şüpheli’
olduğuna değinilerek, Ekonomi Bakanlığı, MASAK, Hazine Müsteşarlığı, Maliye
Bakanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca “karapara, vergi, dış ticaret”
yönünden incelemeye alınması istendi...
17 Aralık soruşturmasına adı karışan Reza Zarrab’a ait şirketlerle ilgili
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz’ın imzasıyla hazırlanan
raporda, Zarrab’ın İran’da devleti 2 milyar 800 milyon dolardolandırdığı ileri
sürülen ve müebbet hapis cezasıyla yargılanan Babek Zencani ile irtibatı olduğu
bilgileri dışında başka önemli tespitler de yapıldı.
Zarrab’a ait şirketlerin
gümrük işlemlerine ait belgelerin de bulunduğu 651 sayfalık raporun sonuç
kısmında, ‘ciddi şüpheli’ işlemlere dikkat çekilerek, Ekonomi Bakanlığı, MASAK
(Mali Suçları Araştırma Kurulu), Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelirler
İdaresi Başkanlığı’nca Zarrab’ın şirketlerinin yurt dışı para transferleri ve
transit ticaretler dahil, karapara, vergi ve dış ticaret kapsamında incelenmesi
gerektiği vurgulandı.
CİDDİ ŞÜPHELER VAR
Raporda, şöyle denildi:
“Yapılan araştırmalarda, Türk firmalarının Atlantis
Capital General Trading LLC ve Emin General Trading LLC ile yaptıkları külçe
altın ticaretinin (ithalat, ihracat, transit) gerçeği yansıttığı hususunda ciddi
şüpheye düşülmüştür.”
Zarrab’ın şirketlerinin, ikisi Dubai’de, üçü de Çin’de
olan toplam beş şirkete iki yıl içinde yapılan 100 tondan fazla transit külçe
altın ticareti işleminde çok ciddi şüphelerin olduğu vurgulandı. Söz konusu
şirketlerin Zarrab tarafından kurulduğu ve Türkiye’den yönetilip,
yönlendirildiği anlatılan raporda, bu konunun da yine karapara ve vergi denetimi
kapsamında ilgili kurumlarca incelemeye tabi tutulması gerektiği ifade
edildi.
‘EN BÜYÜK ALTIN KARTELİ’
Müfettişler Dubai ve İran’da faaliyet gösteren ve Zarrab’ın şirketleri
aracılığıyla transit külçe altın ticareti yapılan bir firmayla ilgili ilginç bir
detaya ulaştı. Resmi kayıtlarda 43 tondan fazla külçe altın ihracatı yapılan
Tosea Tejarat şirketinin Çin’de gazetelere verdiği reklamlarda, “Türkiye’nin en
büyük altın kartelinin ortağıyız” ibaresini kullandığı kayıtlara girdi.
Zarrab’ın, büyük tartışmalara neden olan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde
ödüllendirildiği şirketi Volgam Gıda’nın, Tosea Tejarat’a 2013 yılı içinde 384
milyon TL’lik mal ve hizmet satışı yaptığı resmi kayıtlarda yer almasına rağmen,
Volgam Gıda’nın söz konusu şirkete herhangi bir ithalat, ihracat ya da transit
işlem yapmadığı da raporda yer aldı. Aynı şirketin Zarrab’ın sahibi olduğu Royal
Denizcilik A.Ş.’den 2013’te yaptığı 380 milyon TL’lik mal alım ve satım işlemi
de şüpheli olarak görüldü.
EKONOMİ BAKANI ÖDÜL VERMİŞTİ
Reza Zarrab’ın şirketleriylle ilgili karapara, vergi, dış ticaret yönünden
aralarında Ekonomi Bakanlığı’nın da bulunduğu devlet kurumlarınca inceleme
yapılması istenen rapor 11 aydır raflarda beklerken, Zarrab’ın şirketi olan
Volgam Gıda’ya TİM’de düzenlenen törenle ihracat şampiyonu olarak ödül
verilmişti. Zarrab ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş’tan almıştı. Zeybekci, tartışmalara neden olan ödülle ilgili,
“Zarrab’a ödül vermekten vicdanen rahatsız olmadım” demişti.
Şirketleri paravan mı?
Müfettişlerin ilginç tespitlerinden biri de Zarrab’ın ihracat yaptığı ve
Dubai’de faaliyet gösteren üç ayrı şirketin adres, telefon ve fakslarının da
aynı olması. Raporda, bu şirketlerden birinin ortağı olarak görünen T.Y’nin,
Zarrab’a ait Duru Döviz’in eski ortağı ve yöneticisi olduğu belirtildi. T.Y.’nin
ayrıca Zarrab adına uzun süre kuryelik yapması Dubai’deki söz konusu şirketlerin
paravan olduğu yönündeki değerlendirmelere neden oldu.
ÜÇ ÜLKEDEN BİLGİ İSTENDİ
Zarrab’ın şirketlerinin yaptığı gümrük işlemleriyle ilgili, Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yurt dışından da belge ve bilgiler
talep edildi. İran başta olmak üzere, Çin, Dubai ve Rusya’dan belge ve
bilgilerin gelmesi halinde raporla ilgili yeni değerlendirmeler yapılacağı
vurgulandı.
İRAN AMBARGOSUNA VURGU
ABD ve AB’nin İran ve İran bankacılık sistemine yönelik ambargolarına
atıfta bulunulan raporda, Zarrab’ın şirketlerinin 2010-2011 tarihlerinde
yoğunluklu olarak yurt dışından nakit giriş çıkışı yaptığı, 2011 yılı sonundan
itibaren altın ithalatı ve ihracatına yöneldiği, 2013’ün ikinci yarısından
itibaren ise transit ticarete yöneldiği ifade edildi.
